أفضل الطرق لاسترداد الأموال من عملية احتيال العملات المشفرة في عام 2024

عملية احتيال العملات المشفرة هي أي مخطط غير قانوني يتضمن سرقة عملاتك الرقمية/أصولك المشفرة. يمكن أن يتم ذلك من خلال الاستثمار المزيف، والتصيد الاحتيالي، والابتزاز، ومخططات بونزي، والتبادلات المزيفة، وما إلى ذلك. جذبت الجاذبية المتزايدة للعملات المشفرة انتباه المحتالين في المجال الرقمي.

يستخدم محتالو العملات المشفرة مخططات غير قانونية مثل التصيد الاحتيالي والابتزاز ومخططات بونزي والتبادلات المزيفة والمزيد لسرقة أصولك الرقمية. في الواقع، تمكن محتالو العملات المشفرة من سرقة مبلغ مذهل قدره 16.57 مليار دولار في العامين الماضيين. لحسن الحظ، تضع منظمات مثل Report Scammed Bitcoin (RSB) حدًا لهذا الاحتيال المالي/الأنشطة الاحتيالية وتساعد ضحايا عمليات الاحتيال في العملات المشفرة على استرداد الأموال من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة.

4 أمثلة شائعة لعمليات احتيال العملات المشفرة التي يجب تجنبها في عام 2024

مخطط بونزي: عادة ما تبدأ عملية احتيال العملات المشفرة هذه بطرح مقنع. إنها توفر فرصة لكسب أرباح كبيرة في فترة زمنية قصيرة. ولكن عادة، يتم دفع العائدات الموعودة للمستثمرين الأوائل باستخدام أموال المستثمرين الجدد، وينهار المخطط بأكمله في نهاية المطاف عندما يتوقف تدفق المستثمرين الجدد.

احتيال التصيد الاحتيالي: تهدف عملية احتيال العملات المشفرة هذه إلى خداع الأفراد للتخلي عن معلوماتهم القيمة، مثل كلمات المرور والتفاصيل المصرفية. إنهم يتظاهرون بأنهم جديرون بالثقة. يمكن أن تستهدف عمليات التصيد الاحتيالي عمليات تبادل العملات المشفرة أو المحافظ أو حتى المستخدمين الفرديين. لذا كن دائمًا على اطلاع بأي شيء يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، نظرًا لأن محتالي العملات المشفرة يواصلون التقدم.

عملية احتيال التعدين السحابي: تجذب عملية احتيال العملات المشفرة هذه المستثمرين المطمئنين بوعود بأرباح ضخمة من خلال الاستثمار في عمليات التعدين السحابي. كل ما عليك فعله هو استئجار طاقة التعدين من إحدى الشركات لتعدين العملات المشفرة ومشاهدة الأرباح وهي تتدفق. ومع ذلك، فإن العديد من هذه الشركات ليست أكثر من مجرد شركات احتيال. إنهم ينتظرون فقط للقيام برحلة سريعة مع عملائهم - الاستثمارات التي حصلوا عليها بشق الأنفس.

الاحتيال الرومانسي: المعروف أيضًا باسم "ذبح الخنازير" يقوم بإنشاء ملفات تعريف مزيفة عبر الإنترنت لتظهر كشخص ليس عليه، وعادةً ما يكون شخصًا جذابًا وثريًا. ويستخدمون هذا الملف الشخصي المزيف لبناء علاقة مع الضحية، غالبًا على مدى فترة من الزمن. بمجرد أن يكتسب المحتال ثقة الضحية، سيبدأ في طلب العملات المشفرة لأسباب مختلفة.

تحقيق RSB في سوق العملات المشفرة واسترداد عمليات احتيال العملات المشفرة

تحليل نقل العملات المشفرة: يبدأ RSB عملية استرداد عمليات احتيال العملات المشفرة من خلال فحص سرد الأحداث والجدول الزمني للمخطط. بعد ذلك، سيقوم خبراء استرداد العملات المشفرة بتحليل البيانات المتاحة وتتبع أصولك الافتراضية. تساعدنا هذه العملية في تحديد عنوان محفظة التبادل من خلال تحقيق الطب الشرعي الرقمي.

الطب الشرعي الرقمي: سيقوم RSB بإجراء استخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) لاستخراج البيانات وتحليل البيانات المذكورة باستخدام خدمات الطب الشرعي الرقمي من ملايين نقاط البيانات على Blockchain.

تحديد المحتال: سيحاول خبراء استرداد العملات المشفرة تتبع المحتالين من خلال مهاجمة أجهزتهم مباشرة. وبمساعدة ثغرة يوم الصفر، يمكنهم تتبع عنوان IP الخاص بهم وموقعهم وهويتهم الحقيقية.

عملية استرداد التشفير: سيقوم خبير استرداد التشفير بمطاردة المحتالين والتأكد من إعادة أصولك الرقمية إليك. يمكنك الاعتماد على RSB لاستعادة عملتك المشفرة المفقودة. وسوف يقومون أيضًا بتنبيه وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية إذا لزم الأمر.

التوثيق: يتم بعد ذلك تلخيص كل شيء في تقرير تحقيق رسمي.

كيف أحمي نفسي من الوقوع ضحية لمحتالي العملات المشفرة؟

إن حماية نفسك من عمليات احتيال العملات المشفرة ليس بالأمر الصعب. لسوء الحظ، لا يقوم معظم المستثمرين بإجراء أبحاث كافية حول مخاطر وتقلبات عالم العملات المشفرة. إن البقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات العملات المشفرة والتعرف على سوق العملات المشفرة سيساعدك على أن تكون على دراية بعمليات الاحتيال الناشئة وأعلامها الحمراء. لاحظ كل معاملة على محفظتك المشفرة، ولا تشارك مفتاحك الخاص مطلقًا، واستخدم كلمات مرور قوية لحماية أصول العملة المشفرة الخاصة بك من مجرمي الإنترنت.

لماذا يختار الأشخاص خبراء استرداد العملات المشفرة في التقرير عن عمليات الاحتيال بالبيتكوين - مراجعة RSB

• أفضل خبراء استرداد العملات المشفرة: لدينا محققون ذوو مهارات عالية في مجال الأمن السيبراني وسلسلة الكتل ومتخصصون في التحقيق في عمليات احتيال العملات المشفرة فقط واسترداد محفظة العملات المشفرة.
• آمن ومأمون: يعمل Crypto Recovery Expert على مستوى العالم، ويساعد ضحايا العملات المشفرة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا وسنغافورة وألمانيا والدنمارك وهونج كونج وأجزاء أخرى من العالم. سنكون شفافين معك بشأن كل شيء من البداية حتى نهاية خدمات استرداد العملات المشفرة لدينا.
• عملاء راضون وسجلات متابعة مثبتة: لقد ساعدنا في استعادة العملات المشفرة المسروقة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات للعملاء الذين تعرضوا للخداع مثلك تمامًا

طرق أخرى لاسترداد عمليات الاحتيال في العملات المشفرة

• بالإضافة إلى الإبلاغ عن عمليات احتيال بالبيتكوين (RSB)، دعونا نلقي نظرة على بعض الخيارات المحتملة الأخرى التي يمكن استكشافها من أجل استرداد ناجح لعمليات احتيال العملات المشفرة

الإبلاغ عن عملية الاحتيال إلى الحكومة

• إذا كنت مقيمًا أو مواطنًا أمريكيًا، فيمكنك أيضًا الإبلاغ عن عملية الاحتيال إلى العديد من الوكالات المختلفة مثل:
• لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على ReportFraud.ftc.gov
• لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) على CFTC.gov/complaint
• هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) على sec.gov/tcr
• مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) على ic3.gov/Home/ComplaintChoice

قم بالإبلاغ عن عملية الاحتيال إلى أي من منصات التبادل أو موفري المحفظة المشاركين

إذا استخدمت منصة تداول، مثل Coinbase، لتمويل حساب ثم إرسال هذه الأموال إلى محتال، فيجب عليك إخطار البورصة. قد تبحث أكثر هذه التبادلات تعقيدًا عن الأنماط وتكون قادرة على منع الأشخاص الآخرين من الوقوع في نفس عمليات الاحتيال.

طلبت Coinbase من الأشخاص الاتصال بهم بشأن عمليات الاحتيال على عنوان البريد الإلكتروني هذا:[email protected]

نشرت Kraken صفحة للإبلاغ عن حوادث التصيد الاحتيالي. ربما يكون هذا هو أفضل أسلوب للإبلاغ عن عملية احتيال.

يقول Paxful: "أبلغ فريق الدعم لدينا بالأمر أو قم بتقديم نزاع حتى نتمكن من بدء التحقيق على الفور واستعادة عملة البيتكوين الخاصة بك إذا كانت هناك أدلة كافية.

إذا كنت مقيمًا أو مواطنًا أمريكيًا، فيجب عليك الإبلاغ عن عملية الاحتيال إلى العديد من الوكالات الحكومية المختلفة:

اكتشف المعلومات الحيوية لاستعادة عمليات احتيال العملات المشفرة

لكي تنجح عملية استرداد العملات المشفرة الاحتيالية، من المهم إجراء تحليل شامل. يتضمن ذلك الاستفادة من بعض المعلومات المهمة والحيوية حول العملة المشفرة، والتي قد تكون مفيدة أثناء عملية الاسترداد. فيما يلي بعض المعلومات المهمة التي قد تكون مفيدة أثناء عملية استرداد الأموال؛

الإسناد والجمعيات

يمكن لبرنامج استخبارات Blockchain جمع تفاصيل إسناد الملكية لتحليلها. وفي حين أن هذه المعلومات نادرًا ما تكشف عن الهويات الشخصية للمجرمين الأفراد، إلا أنها يمكن أن تسلط الضوء على الارتباطات الرئيسية مع المنظمات الإجرامية أو المخططات الاحتيالية.

عنوان المجموعات

المجموعة عبارة عن مجموعة من عناوين العملات المشفرة التي يديرها نفس المستخدم أو المجموعة. من خلال توسيع نطاق التحقيق ليشمل عناوين متعددة، يمكن لمتخصصي الجرائم الإلكترونية لدينا جمع المزيد من الأدلة لاسترداد عمليات احتيال العملات المشفرة بنجاح.

تفاصيل التحقق

يطلب العديد من مقدمي خدمات VASP ومنصات تبادل العملات المشفرة وشركات التمويل اللامركزية معلومات التحقق من الهوية عند إنشاء الحسابات. إذا استخدم أحد المحتالين مثل هذه الخدمات في التعاملات بالعملات المشفرة، فيمكن الوصول إلى هذه البيانات الشخصية من خلال أمر استدعاء مدني أو أمر جنائي بهدف استرداد عمليات احتيال العملات المشفرة.

عناوين الانترنت بروتوكول

يمكن لأنظمة مراقبة Blockchain جمع البيانات الوصفية للبحث عن عناوين IP المرتبطة بمدفوعات محددة. قد يسلط عنوان IP الضوء على الموقع الفعلي للمحتال عند إجراء معاملة معينة.

أحجام المعاملات

يمكن أن تشير القيمة الإجمالية لمعاملات العملة المشفرة إلى حجم عملية الاحتيال. نظرًا لعدد الضحايا المستهدفين، فإن المخططات الأكثر شمولاً أو الأكبر قد تستدعي رفع دعوى جماعية في المحكمة المدنية، كما أنها تحظى باهتمام أكبر من وسائل الإعلام والمسؤولين عن إنفاذ القانون.

ملفات تعريف المخاطر

يمكن استخدام الخوارزميات المتقدمة لإجراء تحديد المخاطر التلقائي الذي يتتبع نشاط عنوان العملة المشفرة. سيتم وضع علامة على أي تفاعلات مع كيانات معينة، مثل التبادلات من نظير إلى نظير أو حلقات برامج الفدية.

إجمالي قيم العناوين

يمكن أن يكون حجم الأصول التي يحتفظ بها عنوان العملة المشفرة الخاص بالمجرم بمثابة معلومات حيوية لاستردادها بنجاح. قد يخضع العنوان ذو القيمة العالية لأمر مصادرة في المحكمة الجنائية أو أمر تجميد أو حجز في الإجراءات المدنية لاسترداد عملية احتيال العملات المشفرة.

تتبع الأصول

الهدف من تتبع العملات المشفرة هو العثور على أصولك المسروقة والمجرمين الذين خدعوها. على الرغم من أن معاملات blockchain مجهولة المصدر، إلا أن عنوان المحفظة الذي يستخدمه المجرم للصرف ليس كذلك.

لتحديد هذه المعلومات المحورية الخاصة باسترداد عمليات احتيال العملات المشفرة، يستفيد محققونا من برنامج التتبع لمتابعة الأموال من خلال شبكة من المعاملات عبر الإنترنت. على طول الطريق، سوف نكتشف الاتجاهات المشبوهة، ونتجنب الأفخاخ الخداعية، ونكشف عن الارتباطات الرئيسية بالعمليات الإجرامية. تتطلب هذه العملية الدقيقة وقتًا وموارد وبراعة كبيرة.

التعرف على المحتالين في مجال العملات المشفرة

بمجرد تحديد عنوان المحفظة، فقد حان الوقت للتعرف على مالكها. ستلبي بعض البورصات طلبًا من محققينا لمشاركة هوية حامل المحفظة. ومع ذلك، تتطلب معظم عمليات التبادل أن يأتي هذا الطلب مباشرة من الشرطة. لذلك، سوف تحتاج إلى أن تطلب من مركز الشرطة المحلي الخاص بك إرسال بريد إلكتروني إلى التبادل ذي الصلة.

نظرًا لأن هذا النوع من الجرائم حديث العهد نسبيًا، فقد تختلف استجابات الشرطة حسب الولاية القضائية والمركز والضابط. ولجعل هذه العملية سهلة قدر الإمكان بالنسبة للشرطة، يمكننا تقديم مسودة خطاب طلب.

راجع عملية استرداد RSB Crypto Scam في العمل

إذا وقعت ضحية لعملية احتيال عملات مشفرة، فمن المهم أن تفهم أن عملية استرداد عملية احتيال العملات المشفرة تبدأ بتتبع العملات المشفرة. يحدد هذا مسارات الدفع على تقنية blockchain. تساعد هذه الخطوة الأولى الحاسمة في تحديد موقع الأصول المشفرة بحيث يمكن تجميدها حتى يتم استعادتها من خلال استرداد العملات المشفرة الاحتيالية.

تستخدم عملية الاسترداد المتخصصة خوارزميات متقدمة وتحليلات متعمقة للبيانات لتتبع حركة الأموال المسروقة على blockchain، مما قد يكشف عن هوية المحتالين. تعتمد هذه الطريقة على الطبيعة الشفافة لتقنية blockchain، حيث يتم تسجيل كل معاملة وتتبعها.

يتضمن الإبلاغ عن عملية استرداد عملة البيتكوين (RSB) المخادعة الخطوات الأربع التالية؛

1. أبلغ عن عملية الاحتيال على موقع ويب Report Scammed Bitcoin (RSB).
2. تقديم معلومات كافية حول عملية الاحتيال. مثل؛ معرف المعاملات، المحتالين المتورطين، كيف بدأت عملية الاحتيال وما إلى ذلك
3. يستخدم RSB خبرته الفنية وموارده في تعقب واستعادة أصول التشفير المفقودة
4. سيتم إرجاع أموالك المستردة إليك بأمان، وستكون سعيدًا مرة أخرى