Лучшие способы вернуть средства от крипто-мошенничества в 2024 году

Опубликовано: 2024-03-18

Крипто-мошенничество — это любая незаконная схема, которая включает в себя кражу вашей цифровой валюты/криптоактивов. Это может быть посредством фиктивных инвестиций, фишинга, шантажа, схем Понци, фейковых бирж и так далее. Растущая привлекательность криптовалюты привлекла внимание мошенников в цифровой сфере.

Крипто-мошенники используют незаконные схемы, такие как фишинг, шантаж, схемы Понци, фальшивые биржи и многое другое, чтобы украсть ваши цифровые активы. Фактически, за последние два года криптомошенникам удалось украсть ошеломляющие 16,57 миллиардов долларов. К счастью, такие организации, как Report Scammed Bitcoin (RSB), кладут конец этому финансовому мошенничеству/мошеннической деятельности и помогают жертвам мошенничества с криптовалютой вернуть средства, полученные от мошенничества с криптовалютой.

4 распространенных примера криптомошенничества, которых следует избегать в 2024 году

Схема Понци: Эта крипто-афера обычно начинается с убедительной презентации. Это дает возможность получить большую прибыль за короткий промежуток времени. Но обычно доходы, обещанные ранним инвесторам, выплачиваются за счет средств новых инвесторов, и вся схема в конечном итоге рушится, когда поток новых инвесторов прекращается.

Фишинговое мошенничество. Цель этого мошенничества с криптовалютой заключается в том, чтобы заставить людей отказаться от ценной информации, такой как пароли и банковские реквизиты. Они притворяются заслуживающими доверия. Фишинговые атаки могут быть нацелены на криптовалютные биржи, кошельки или даже на отдельных пользователей. Поэтому всегда будьте осторожны со всем, что кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, поскольку криптомошенники продолжают наступать.

Мошенничество с облачным майнингом: это мошенничество с криптовалютой заманивает ничего не подозревающих инвесторов обещаниями огромной прибыли за счет инвестиций в операции облачного майнинга. Вы просто арендуете у компании мощности для майнинга криптовалют и наблюдаете, как растет прибыль. Однако многие из этих компаний являются не чем иным, как мошенничеством. Они просто ждут возможности быстро сбежать со своими клиентами — с трудом заработанными инвестициями.

Романтическое мошенничество: Также известное как «Забой свиней», оно создает фальшивые онлайн-профили, чтобы выдавать себя за кого-то, кем он не является, обычно за кого-то привлекательного и богатого. Они используют этот фейковый профиль, чтобы построить отношения с жертвой, часто в течение определенного периода времени. Как только мошенник завоевал доверие жертвы, они начнут просить криптовалюту по разным причинам.

Расследование RSB в отношении крипторынка и восстановление криптомошенничества

Анализ криптопередачи: RSB начинает процесс восстановления мошенничества с криптовалютой, изучая повествование о событиях и график схемы. Затем специалисты по восстановлению криптовалюты проанализируют доступные данные и отследят ваши виртуальные активы. Этот процесс помогает нам идентифицировать адрес биржевого кошелька с помощью цифровой криминалистической экспертизы.

Цифровая криминалистика: RSB будет проводить разведку с открытым исходным кодом (OSINT) для извлечения данных и анализа этих данных с использованием услуг цифровой криминалистики из миллионов точек данных в блокчейне.

Выявление мошенника. Эксперты по восстановлению криптовалюты попытаются выследить мошенников, напрямую атакуя их устройства. С помощью уязвимости нулевого дня они могут отследить свой IP-адрес, местоположение и истинную личность.

Процесс восстановления криптовалюты: Эксперт по восстановлению криптовалюты выследит мошенников и позаботится о том, чтобы они вернули вам ваши цифровые активы. Вы можете рассчитывать на то, что RSB вернет вам потерянную криптовалюту. При необходимости они даже предупредят правоохранительные и регулирующие органы.

Документация: Затем все сводится в официальный отчет о расследовании.

Как мне защитить себя от того, чтобы стать жертвой крипто-мошенников?

Защититься от крипто-мошенничества не так уж и сложно. К сожалению, большинство инвесторов не проводят достаточного исследования рисков и волатильности мира криптовалют. Если вы будете в курсе последних тенденций криптовалют и узнаете о рынке криптовалют, вы будете в курсе новых видов мошенничества и их тревожных сигналов. Отмечайте каждую транзакцию в своем криптокошельке, никогда не передавайте свой закрытый ключ и используйте надежные пароли для защиты своих криптоактивов от киберпреступников.

Почему люди выбирают экспертов по восстановлению криптовалюты в Report Scammed Bitcoin – обзор RSB

Лучшие эксперты по восстановлению криптовалюты: у нас есть высококвалифицированные следователи по кибербезопасности и блокчейну, специализирующиеся только на расследовании мошенничества с криптовалютой и восстановлении криптокошельков.
Безопасно и надежно: Crypto Recovery Expert работает по всему миру, помогая жертвам криптовалюты из США, Великобритании, Австралии, Сингапура, Германии, Дании, Гонконга и других частей мира. Мы будем прозрачны с вами обо всем, от начала и до конца наших услуг по восстановлению криптовалюты.
Довольные клиенты и проверенная репутация: мы помогли вернуть украденную криптовалюту на миллионы долларов клиентам, которые, как и вы, стали жертвами мошенничества.

Другие способы восстановления крипто-мошенничества

В дополнение к сообщению о мошенничестве с биткойнами (RSB), давайте посмотрим на некоторые другие возможные варианты, которые можно изучить для успешного восстановления крипто-мошенничества.

Сообщите о мошенничестве правительству

Если вы являетесь резидентом или гражданином США, вы также можете сообщить о мошенничестве в несколько различных агентств, таких как;
Федеральная торговая комиссия (FTC) на ReportFraud.ftc.gov
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) на сайте CFTC.gov/complaint
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) на сайте sec.gov/tcr.
Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления (IC3) по адресу ic3.gov/Home/ComplaintChoice.

Сообщите о мошенничестве всем участвующим биржам или поставщикам кошельков.

Если вы использовали биржу, например Coinbase, для пополнения счета, а затем отправили эти средства мошеннику, вам следует уведомить об этом биржу. Самые сложные из этих бирж могут искать закономерности и предотвращать попадание других людей в такое же мошенничество.

Coinbase попросила людей связываться с ними по поводу мошенничества по этому адресу электронной почты: [email protected].

Kraken опубликовал страницу для сообщений о случаях фишинга. Вероятно, это лучший способ сообщить о мошенничестве.

Paxful говорит: «Сообщите об этом в нашу службу поддержки». или возбудите спор, чтобы мы могли немедленно начать расследование и вернуть ваш биткойн, если будут достаточные доказательства».

Если вы являетесь жителем или гражданином США, вам следует сообщить о мошенничестве в несколько различных государственных учреждений:

Откройте для себя важную информацию для восстановления крипто-мошенничества

Чтобы процесс восстановления криптовалюты был успешным, важно провести комплексный анализ. Это предполагает использование некоторой важной и жизненно важной информации о криптовалюте, которая будет полезна в процессе восстановления. Ниже приведена некоторая важная информация, которая может оказаться полезной в процессе возврата средств;

Атрибуции и ассоциации

Программное обеспечение для анализа блокчейна может собирать данные об атрибуции собственности для анализа. Хотя эта информация редко раскрывает личность отдельных правонарушителей, она может выявить ключевые связи с преступными организациями или мошенническими схемами.

Адресные кластеры

Кластер — это набор адресов криптовалюты, управляемый одним и тем же пользователем или группой. Расширив расследование и включив в него несколько адресов, наши специалисты по киберпреступности смогут собрать больше доказательств для успешного восстановления крипто-мошенничества.

Детали проверки

Многие VASP, платформы обмена криптовалютой и децентрализованные финансовые компании требуют информацию для проверки личности при создании учетных записей. Если мошенник использовал такие услуги для операций с криптовалютой, доступ к этим личным данным можно получить с помощью гражданской повестки или уголовного ордера с целью восстановления крипто-мошенничества.

IP-адреса

Системы наблюдения за блокчейном могут собирать метаданные для поиска IP-адресов, связанных с конкретными платежами. IP-адрес может пролить свет на физическое местонахождение мошенника во время совершения данной транзакции.

Объемы сделок

Общая стоимость транзакций с криптовалютой может указывать на масштаб мошенничества. Из-за большого количества жертв более обширные или крупные схемы могут стать основанием для подачи коллективного иска в гражданский суд, а также привлечь больше внимания со стороны средств массовой информации и сотрудников правоохранительных органов.

Профили рисков

Передовые алгоритмы могут использоваться для автоматического профилирования рисков, отслеживающего активность адреса криптовалюты. Любое взаимодействие с определенными объектами, такими как одноранговые обмены или сети программ-вымогателей, будет отмечено.

Общие значения адресов

Сумма активов, хранящихся на криптовалютном адресе преступника, может быть важной информацией для успешного восстановления. На адрес с высокой стоимостью может быть вынесен ордер на арест в уголовном суде или постановление о замораживании или наложении ареста в гражданском судопроизводстве для восстановления средств, полученных в результате мошенничества с криптовалютой.

Отслеживание активов

Цель отслеживания криптовалюты — найти ваши украденные активы и преступников, которые их обманули. Хотя транзакции блокчейна являются анонимными, адрес кошелька, используемый преступником для вывода средств, таковым не является.

Чтобы идентифицировать эту важную информацию для восстановления крипто-мошенничества, наши следователи используют программное обеспечение для отслеживания, чтобы отслеживать средства через сеть онлайн-транзакций. Попутно мы будем обнаруживать подозрительные тенденции, обходить ловушки и раскрывать ключевые связи с преступными операциями. Этот кропотливый процесс требует значительного времени, ресурсов и мастерства.

Выявление криптовалютных мошенников

После того, как мы определили адрес кошелька, пришло время идентифицировать его владельца. Некоторые биржи выполнят просьбу наших следователей предоставить идентификационные данные владельца кошелька. Однако большинство обменов требуют, чтобы этот запрос исходил непосредственно от полиции. Поэтому вам нужно будет попросить местный полицейский участок отправить электронное письмо на соответствующий обмен.

Поскольку это относительно молодой вид преступлений, реакция полиции может различаться в зависимости от юрисдикции, отделения и офицера. Чтобы сделать этот процесс максимально простым для полиции, мы можем предоставить проект письма-запроса.

См. Процесс восстановления крипто-мошенничества RSB в действии

Если вы стали жертвой крипто-мошенничества, важно понимать, что процесс восстановления крипто-мошенничества начинается с отслеживания криптовалюты. Это определяет пути оплаты по технологии блокчейн. Этот важный первый шаг помогает найти криптоактивы, чтобы их можно было заморозить до тех пор, пока они не будут восстановлены посредством восстановления крипто-мошенничества.

В специализированном процессе восстановления используются передовые алгоритмы и углубленный анализ данных для отслеживания движения украденных средств в блокчейне, что потенциально позволяет раскрыть личность мошенника. Этот метод основан на прозрачной природе технологии блокчейн, где каждая транзакция записывается и отслеживается.

Сообщить о мошенничестве Процесс криптовосстановления биткойнов (RSB) включает в себя следующие 4 этапа;

Сообщите о мошенничестве на веб-сайте Report Scammed Bitcoin (RSB).
Предоставьте адекватную информацию о мошенничестве. Такой как; идентификатор транзакции, вовлеченные мошенники, как началось мошенничество и т. д.
RSB использует свой технический опыт и ресурсы для отслеживания и восстановления утерянных криптоактивов.
Ваши восстановленные средства благополучно возвращены вам, и вы снова счастливы