Melhores maneiras de recuperar fundos de um esquema criptográfico em 2024

Um esquema criptográfico é qualquer esquema ilegal que envolve o roubo de suas moedas digitais/ativos criptográficos. Isto pode ocorrer através de investimentos falsos, phishing, chantagem, esquemas Ponzi, trocas falsas e assim por diante. O crescente fascínio pelas criptomoedas atraiu a atenção de golpistas no mundo digital.

Os golpistas de criptografia empregam esquemas ilegais como phishing, chantagem, esquemas Ponzi, trocas falsas e muito mais para roubar seus ativos digitais. Na verdade, os golpistas de criptografia conseguiram roubar impressionantes US$ 16,57 bilhões nos últimos 2 anos. Felizmente, organizações como Report Scammed Bitcoin (RSB) estão pondo fim a essas atividades fraudulentas/fraudulentas financeiras e ajudando as vítimas de fraudes de criptografia a recuperar fundos de fraudes de criptomoeda.

4 exemplos comuns de fraudes criptográficas a serem evitadas em 2024

Esquema Ponzi: Esse esquema criptográfico geralmente começa com uma proposta convincente. Oferece uma oportunidade de obter grandes lucros em um curto espaço de tempo. Mas normalmente, os retornos prometidos aos primeiros investidores são pagos utilizando os fundos dos novos investidores, e todo o esquema eventualmente entra em colapso quando o fluxo de novos investidores cessa.

Golpe de phishing: esse golpe de criptografia visa enganar os indivíduos para que forneçam suas informações valiosas, como senhas e dados bancários. Eles fingem ser confiáveis. Os golpes de phishing podem ter como alvo exchanges de criptomoedas, carteiras ou até mesmo usuários individuais. Portanto, esteja sempre atento a qualquer coisa que pareça boa demais para ser verdade, já que os golpistas de criptografia continuam avançando.

Golpe de mineração em nuvem: esse golpe de criptografia atrai investidores desavisados ​​com promessas de enormes lucros ao investir em operações de mineração em nuvem. Você simplesmente aluga energia de mineração de uma empresa para minerar criptomoedas e observar os lucros aumentando. No entanto, muitas dessas empresas nada mais são do que fraudes. Eles apenas esperam para fazer uma fuga rápida com os investimentos arduamente conquistados de seus clientes.

Golpe de romance: também conhecido como “Açougue de porcos”, cria perfis online falsos para se passar por alguém que não é, geralmente alguém atraente e rico. Eles usam esse perfil falso para construir um relacionamento com a vítima, muitas vezes durante um período de tempo. Assim que o golpista ganhar a confiança da vítima, ela começará a pedir criptografia por vários motivos.

Investigação da RSB sobre o mercado de criptografia e recuperação de fraudes de criptografia

Análise de transferência de criptografia: RSB inicia o processo de recuperação de fraude de criptomoeda examinando a narrativa dos eventos e o cronograma do esquema. Em seguida, os especialistas em recuperação de criptografia analisarão os dados disponíveis e rastrearão seus ativos virtuais. Este processo nos ajuda a identificar o endereço da carteira de câmbio com uma investigação forense digital.

Forense Digital: A RSB realizará inteligência de código aberto (OSINT) para extrair dados e analisar esses dados usando serviços forenses digitais de milhões de pontos de dados no Blockchain.

Identificando o golpista: Os especialistas em recuperação de criptografia tentarão rastrear os golpistas atacando seus dispositivos diretamente. Com a ajuda da vulnerabilidade de dia zero, eles podem rastrear seu IP, localização e verdadeira identidade.

Processo de recuperação de criptografia: O Crypto Recovery Expert irá caçar os golpistas e garantir que eles devolvam seus ativos digitais para você. Você pode contar com o RSB para recuperar sua criptomoeda perdida. Eles até alertarão as agências reguladoras e policiais, se necessário.

Documentação: Tudo é então resumido em um relatório formal de investigação.

Como posso me proteger de ser vítima de golpistas de criptografia?

Proteger-se de um golpe de criptografia não é tão difícil. Infelizmente, a maioria dos investidores não realiza pesquisas suficientes sobre o risco e a volatilidade do mundo das criptomoedas. Manter-se atualizado com as últimas tendências em criptomoedas e aprender sobre o mercado de criptografia ajudará você a estar ciente dos golpes emergentes e seus sinais de alerta. Observe todas as transações em sua carteira criptografada, nunca compartilhe sua chave privada e use senhas fortes para proteger seus ativos criptográficos contra criminosos cibernéticos.

Por que as pessoas escolhem especialistas em recuperação de criptografia no relatório de Bitcoin enganado – RSB revisado

• Melhores especialistas em recuperação de criptografia: Temos investigadores altamente qualificados em segurança cibernética e blockchain, especializados apenas em investigação de golpes de criptomoeda e recuperação de carteira criptografada.
• Seguro e protegido: Crypto Recovery Expert opera globalmente, ajudando vítimas de criptografia dos EUA, Reino Unido, Austrália, Cingapura, Alemanha, Dinamarca, Hong Kong e outras partes do mundo. Seremos transparentes com você sobre tudo, desde o início até o fim de nossos serviços de recuperação de criptografia.
• Clientes satisfeitos e histórico comprovado: ajudamos a recuperar criptomoedas roubadas no valor de milhões de dólares para clientes que foram enganados como você

Outras formas de recuperação de fraudes criptográficas

• Além de Report Scammed Bitcoin (RSB), vamos dar uma olhada em algumas outras opções possíveis que podem ser exploradas para uma recuperação bem-sucedida de criptografia fraudulenta

Denuncie o golpe ao governo

• Se você é residente ou cidadão dos EUA, também pode denunciar o golpe a diversas agências diferentes, como;
• a Comissão Federal de Comércio (FTC) em ReportFraud.ftc.gov
• a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) em CFTC.gov/complaint
• a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em sec.gov/tcr
• o Internet Crime Complaint Center (IC3) em ic3.gov/Home/ComplaintChoice

Denuncie o golpe a qualquer bolsa ou provedor de carteira envolvido

Se você usou uma bolsa, como a Coinbase, para depositar fundos em uma conta e depois enviar esses fundos para um golpista, você deve notificar a bolsa. A mais sofisticada dessas trocas pode procurar padrões e ser capaz de evitar que outras pessoas caiam nos mesmos golpes.

A Coinbase solicitou que as pessoas os contatassem sobre golpes neste endereço de e-mail: [email protected]

Kraken publicou uma página para relatar incidentes de phishing. Esta é provavelmente a sua melhor abordagem para denunciar uma fraude.

Paxful diz: “denuncie à nossa equipe de suporte ou registre uma disputa para que possamos iniciar a investigação imediatamente e recuperar seu Bitcoin se houver evidências suficientes.”

Se você é residente ou cidadão dos EUA, deve denunciar o golpe a diversas agências governamentais:

Descubra informações vitais para recuperação de fraudes criptográficas

Para que o processo de recuperação do crypto scam seja bem-sucedido, é importante realizar uma análise abrangente. Isto envolve o uso de algumas informações importantes e vitais sobre a criptografia, que seriam úteis durante o processo de recuperação. Abaixo estão algumas das informações importantes que são úteis durante o processo de recuperação de fundos;

Atribuições e associações

O software de inteligência Blockchain pode coletar detalhes de atribuição de propriedade para análise. Embora esta informação raramente revele as identidades pessoais de infratores individuais, pode destacar associações importantes com organizações criminosas ou esquemas fraudulentos.

Clusters de endereços

Um cluster é um conjunto de endereços de criptomoeda gerenciados pelo mesmo usuário ou grupo. Ao ampliar a investigação para abranger vários endereços, nossos especialistas em crimes cibernéticos podem reunir mais evidências para uma recuperação bem-sucedida de fraudes criptográficas.

Detalhes de verificação

Muitos VASPs, plataformas de troca de criptomoedas e empresas financeiras descentralizadas exigem informações de verificação de identidade ao criar contas. Se um golpista tiver usado esses serviços para negociações de criptomoedas, esses dados pessoais poderão ser acessados ​​por meio de uma intimação civil ou mandado criminal com o objetivo de recuperação de fraudes criptográficas.

Endereços IP

Os sistemas de vigilância Blockchain podem coletar metadados para procurar endereços IP vinculados a pagamentos específicos. Um endereço IP pode esclarecer a localização física do fraudador quando uma determinada transação foi feita.

Volumes de transações

O valor total das transações de criptomoeda pode indicar a escala de uma fraude. Devido ao número de vítimas visadas, os esquemas mais extensos ou maiores podem justificar uma acção colectiva em tribunais civis, bem como atrair mais atenção dos meios de comunicação social e dos responsáveis ​​pela aplicação da lei.

Perfis de risco

Algoritmos avançados podem ser usados ​​para realizar perfis de risco automáticos que rastreiam a atividade de um endereço de criptomoeda. Quaisquer interações com determinadas entidades, como trocas peer-to-peer ou anéis de ransomware, serão sinalizadas.

Valores totais de endereço

A quantidade de ativos mantidos pelo endereço de criptomoeda de um infrator pode ser uma informação vital para uma recuperação bem-sucedida. Um endereço de alto valor pode estar sujeito a um mandado de apreensão em um tribunal criminal ou a uma ordem de congelamento ou penhora em processos civis para recuperação de criptografia fraudulenta.

Rastreando ativos

O objetivo do rastreamento de criptomoedas é encontrar seus ativos roubados e os infratores que os fraudaram. Embora as transações blockchain sejam anônimas, o endereço da carteira usada pelo infrator para sacar não o é.

Para identificar essas informações essenciais para a recuperação de fraudes criptográficas, nossos investigadores utilizam software de rastreamento para rastrear fundos por meio de uma rede de transações on-line. Ao longo do caminho, detectaremos tendências suspeitas, evitaremos iscas e descobriremos associações importantes com operações criminosas. Este processo meticuloso exige tempo, recursos e habilidade consideráveis.

Identificando golpistas de criptomoeda

Depois de identificar o endereço da carteira, é hora de identificar seu dono. Algumas exchanges atenderão a uma solicitação de nossos investigadores para compartilhar a identificação do titular da carteira. No entanto, a maioria das bolsas exige que este pedido venha diretamente da polícia. Portanto, você precisará pedir à delegacia de polícia local que envie um e-mail com a troca relevante.

Como este é um tipo de crime relativamente recente, as respostas da polícia podem diferir consoante a jurisdição, a esquadra e o agente. Para tornar este processo o mais fácil possível para a polícia, podemos fornecer um rascunho da carta de solicitação.

Veja o processo de recuperação de fraude de criptografia RSB em ação

Se você foi vítima de um golpe de criptografia, é importante entender que o processo de recuperação de um golpe de criptografia começa com o rastreamento de criptografia. Isso identifica caminhos de pagamento na tecnologia blockchain. Esta primeira etapa crítica ajuda a localizar ativos criptográficos para que possam ser congelados até serem recuperados por meio de recuperação de fraude criptográfica.

O processo de recuperação especializado utiliza algoritmos avançados e análise de dados aprofundada para rastrear o movimento de fundos roubados na blockchain, potencialmente revelando a identidade dos golpistas. Este método baseia-se na natureza transparente da tecnologia blockchain, onde cada transação é registrada e rastreável.

Denunciar o processo de recuperação de criptografia de Bitcoin (RSB) enganado envolve as 4 etapas a seguir;

1. Denuncie o golpe no site Report Scammed Bitcoin (RSB)
2. Forneça informações adequadas sobre o golpe. Como; ID das transações, golpistas envolvidos, como o golpe começou, etc.
3. A RSB coloca seu conhecimento técnico e recursos em uso para rastrear e recuperar os ativos criptográficos perdidos
4. Seus fundos recuperados são devolvidos com segurança e você está feliz novamente