Missing Crypto Timeline: la historia de más de $ 3 mil millones en dinero perdido del futuro

Un argumento estándar para las criptomonedas podría incluir la premisa de que le gustaría convertir parte de su patrimonio neto en saldos en un libro mayor distribuido, y que sería más seguro que el dinero normal, porque una criptomoneda como Bitcoin se almacena en una cuenta pública. blockchain con un sistema de gestión de “claves privadas”; como contraseñas, que, si se crean y almacenan correctamente, aseguran que su riqueza sea totalmente intocable.

Y eso puede ser cierto, pero creo que la realidad de la industria de inversión y/o comercio de criptomonedas hoy en día es que la mayoría de los usuarios no son técnicamente capaces de interactuar directamente con la(s) cadena(s) de bloques en las que están almacenados sus activos digitales; o, es decir, incapaz de generar una clave privada para una dirección de Bitcoin nueva y segura, o de interpretar el código de Solidity en un contrato inteligente de Ethereum.

Entonces, en mi opinión, eso significa que la mayoría de los "usuarios" de criptomonedas (así como los "inversores", ya que todavía no hay ningún ETF de Bitcoin...) tendrán que depender de servicios de terceros para interactuar con la(s) red(es). ), es decir, un intercambio de Bitcoin o un servicio de billetera EOS. Entidades que se asemejan completamente a los guardianes centralizados que los miembros de la comunidad criptográfica a menudo dicen que son la causa de los problemas del dinero normal y corriente...

Problemas como la pérdida de fondos o, peor aún, el robo

El robo de dinero en efectivo más grande en la historia de EE. UU., por ejemplo, fue el robo de Dunbar Armored en 1997; una instalación de camiones blindados fue robada por $ 18,9 millones, el equivalente a $ 29,5 millones en la actualidad, gracias a la inflación. Se descubrió que esto había sido un trabajo interno, y se dejaron sin contabilizar alrededor de $ 10 millones; sin embargo, el dinero probablemente estaba asegurado.

En comparación: solo ~ 4 años después de la publicación del documento técnico de Bitcoin, a mediados de 2013, el intercambio de Vircurex fue supuestamente pirateado por una cantidad de BTC que valía $ 50 millones en ese momento, lo que provocó que el servicio suspendiera los retiros. Los clientes que todavía están esperando la devolución de esos fondos han iniciado demandas legales, alegando que han encontrado razones para creer que también fue un trabajo interno. Esto sucedió antes de que alguien ofreciera un seguro contra el robo de criptomonedas.

Este no fue el primer ni el mayor incidente relacionado con la pérdida o el robo de criptomonedas.

En realidad, relativamente nadie en la industria de las criptomonedas de hoy en día recuerda siquiera el hackeo de Vircurex, porque el presunto hackeo más conocido y económicamente significativo que involucró a Mt Gox ocurrió poco después, en 2014. También se ha teorizado que ese incidente fue un trabajo interno, y el las demandas legales aún están en curso.

Aunque, antes de saltar a conclusiones, recuerda que es fácil confundir un “trabajo interno” con un truco tipo “ingeniería social”. Por ejemplo, Mt Gox fue asaltado antes, en 2011, cuando una computadora de uno de sus auditores se vio comprometida y un pirata informático pudo desviar Bitcoins de la billetera caliente del intercambio hacia ellos mismos.

Estos tres incidentes por sí solos deberían darle a cualquiera que esté considerando comprar una cantidad significativa de criptomonedas de un intercambio algunas cosas serias a considerar, como el riesgo de mantener dicha criptomoneda en dicho intercambio por más tiempo del necesario. Pero hay muchos, muchos más ejemplos y preocupaciones de seguridad a considerar, es decir: para registrarse en muchos intercambios de cifrado, debe compartir con ellos su información personal, que también puede ser robada. Este año, en febrero, el intercambio CoinMama anunció que se habían filtrado 450.000 direcciones de correo electrónico y contraseñas de sus usuarios, por ejemplo.

Para ayudar a realizar un seguimiento y llegar a una mejor comprensión de los incidentes similares a los hackeos de Vircurex y Mt Gox, que con suerte ayudarán a las personas a evitar verse afectadas por tales eventos, he hecho una lista enorme de todos los incidentes de "Criptomonedas perdidas" que son conocido públicamente . Hasta que otros tengan la oportunidad de revisarlo, obviamente no debería llamarse completo, pero aún puede ser absolutamente útil incluso si faltan algunos ejemplos. ¡Por favor, dígame si conoce alguno que debería incluirse!

Aquí es donde puede descargar una hoja de cálculo con los datos o un informe PDF imprimible con gráficos:

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Algunas estadísticas de alto nivel de esta lista son:

Incidentes totales:

• Todos: 121
• Relacionado con Bitcoin: 78
• Relacionado con Bitcoin, número de BTC conocidos: 61
• Relacionado con Ethereum: 20
• Relacionado con el intercambio: 52
• Relacionado con ICO: 20
• trucos: 69
• Pirámide / Esquemas Ponzi: 16
• Ransomware / Extorsión: 9

Imagen: Kyle S. Gibson

Montos totales involucrados (en el momento de los incidentes), por $USD millones:

• Todos: 3842.868
• Relacionado con Bitcoin: 2286.832
• Relacionado con Bitcoin, # de BTC conocido: 1594.732
• Relacionado con Ethereum: 302.732
• Relacionado con el intercambio: 1742.861
• Relacionado con ICO: 1120.340
• trucos: 1617.452
• Pirámide / Esquemas Ponzi: 1724.692
• Ransomware / Extorsión: 5.641

Imagen: Kyle S. Gibson

Tenga en cuenta que "Missing Crypto" ya no vale lo que valía cuando desapareció. De hecho, una vez valió mucho más:

Imagen: Kyle S. Gibson

A fines de 2017, cuando el precio de Bitcoin alcanzó su punto máximo, también lo hizo el valor de cualquier Bitcoin que hubiera sido robado o "desaparecido". De acuerdo con la lista y la información proporcionada aquí, los "Bitcoins perdidos" podrían haber tenido en algún momento un valor nominal de casi $ 30 mil millones de dólares; pero, desde noviembre de 2018, capitularon con el resto del mercado de criptomonedas a alrededor de $ 6 mil millones.

Imagen: Kyle S. Gibson

Los tipos de incidentes relacionados con "Bitcoin" y "Ethereum" son las únicas filas aquí que tenían cantidades criptográficas conocidas, así que sepa que los incidentes de "Pirámide / Ponzi" definitivamente involucraron más "Bitcoin perdido", pero solo los incidentes con explícitamente cantidades cuantificadas de criptomonedas incluían esos valores.

Imagen: Kyle S. Gibson

Es bastante asombroso calcular el valor actual de los 25.000 Bitcoins involucrados en el "primer hackeo de Bitcoin", que fue contra el usuario de BitcoinTalk "allinvain"...

Pero en general, la información más preocupante que leí en el curso de la creación de esta línea de tiempo tenía que ver con las partes sospechosas y, en algunos casos, acusadas o condenadas que perpetraron los hackeos o las estafas de salida incluidas en la lista. Lo más alarmante fue lo que leí sobre Corea del Norte:

• "Informes recientes indican que los servicios de inteligencia en Corea del Sur sospechan que Corea del Norte está detrás de ataques adicionales contra los intercambios de criptomonedas nacionales, incluido el líder del mercado Bithumb". ( CoinDesk )
• “El documento publicado recientemente por Group-IB sobre los dos años de ataques cibernéticos cubiertos analiza 14 incidentes separados, de los cuales cinco fueron potencialmente instigados por Lazarus. Estos ataques incluyen los de un intercambio llamado Yapizon en Corea del Sur, en el que la suma total perdida supera los $ 5 millones en fondos criptográficos. También hay ataques contra Coinis, YouBit y Bithumb en junio de este año, en los que el total de dinero perdido asciende a aproximadamente $ 32 millones... Además de atacar los intercambios digitales, también se culpa a Corea del Norte por supuestamente ejecutar estafas y fraudes relacionados con criptomonedas. ICO”. ( Bloqueomio )
• "El grupo Insikt dice que ha vinculado, con diversos grados de certeza, a los operativos de Corea del Norte con dos ICO emitidas en Singapur: la moneda interestelar/estelar/HOLD y la cadena marina". ( CrowdfundInsider )
• “Una de las cosas que sabemos por el testimonio de los desertores, por ejemplo, es que Corea del Norte ha construido una red de bases operativas en países extranjeros donde ejecuta operaciones cibernéticas…” “Moriuchi, que ahora trabaja en la firma de inteligencia digital Recorded Future, estima que Corea del Norte gana entre $ 15 millones y $ 200 millones al crear y vender criptomonedas y luego convertirlas en efectivo". ( Vox )

Y sí, esa es la misma Corea del Norte que mantuvo prisionero al ciudadano estadounidense Otto Warmbier después de probablemente incriminarlo por el acto de traición de robar un cartel; la misma Corea del Norte que siguió lanzando misiles sobre Japón hasta 2017; la misma Corea del Norte cuya embajada en España fue allanada recientemente sin motivo conocido. No es que haya nada de malo en eso, pero con todo lo demás sobre Corea del Norte, sí, está mal, y me preocuparía la posibilidad de que Corea del Norte o cualquiera de los otros grupos cibernéticos activos y malévolos me ataquen a mí o a mi negocio... si Tenía algún interés en usar o invertir en criptomonedas.

A medida que salga más información relacionada con estos incidentes, así como más como ellos, actualizaré periódicamente esta línea de tiempo. Puedes encontrarlos en mi página de Medium o contactarme en Twitter. Ya ha habido tres incidentes de este tipo en el tiempo que pasé trabajando en esta tercera actualización; esos fueron:

• DragonEx fue pirateado, supuestamente por el grupo de Corea del Norte, Lazarus: “360 Core Security descubrió que Lazarus, también conocido como el grupo ATP-C-26, usó un software llamado “Worldbit-bot” para llevar a cabo sus ataques activos. El intercambio de criptomonedas DragonEx fue víctima de él el 24 de marzo de 2019, lo que provocó una pérdida de 7,09 millones de dólares, según el informe de 360 ​​Security. ( Revista Bitcoin )
• Se sospecha que Coinbene fue pirateado por ~ $ 105 millones por Elementus. Al mismo tiempo, su intercambio suspendió el comercio y reabrió los retiros, pero solo para algunas monedas; mientras tanto, hay muchos usuarios que informan problemas con sus transacciones Coinbene de tokens "MXM".
• Bithumb afirma que fueron pirateados en un "trabajo interno" por $ 13 millones en EOS. ( CoinDesk )

2019 puede ser el año del hack…

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