Пропавшая хронология криптовалюты: история потерянных денег на сумму более 3 миллиардов долларов в будущем

Стандартный шаг для криптовалюты может включать в себя предпосылку, что вы хотели бы преобразовать часть своего собственного капитала в балансы в распределенной бухгалтерской книге, и что это будет более безопасно, чем старые обычные деньги, потому что криптовалюта, такая как биткойн, хранится в общедоступном хранилище. блокчейн с системой управления «приватными ключами»; как пароли, которые, если они созданы и хранятся должным образом, гарантируют, что ваше богатство будет полностью неприкосновенным.

И это может быть правдой, но я думаю, что реальность индустрии инвестирования и/или торговли криптовалютами сегодня такова, что большинство пользователей технически не способны напрямую взаимодействовать с цепочками блоков, на которых хранятся их цифровые активы; или, то есть, не в состоянии сгенерировать закрытый ключ для нового безопасного биткойн-адреса или интерпретировать код Solidity в смарт-контракте Ethereum.

Так что, на мой взгляд, это означает, что большинству криптовалютных «пользователей» (а также «инвесторов», поскольку биткойн-ETF еще нет…) придется зависеть от сторонних сервисов для взаимодействия с сетью (сетями). ), то есть биржа биткойнов или служба кошелька EOS. Сущности, которые полностью напоминают централизованных привратников, которые, как часто говорят члены криптосообщества, являются причиной обычных проблем с деньгами…

Такие проблемы, как пропажа средств или, что еще хуже, их кража.

Например, самым крупным ограблением наличных денег в истории США было ограбление бронетранспортера Dunbar в 1997 году; предприятие по производству бронированных грузовиков было ограблено на 18,9 миллиона долларов, что сегодня эквивалентно 29,5 миллионам долларов, благодаря инфляции. Выяснилось, что это была внутренняя работа, и около 10 миллионов долларов остались неучтенными; хотя деньги, скорее всего, были застрахованы.

Для сравнения: всего через 4 года после публикации официального документа о биткойнах, в середине 2013 года, биржа Vircurex якобы была взломана на сумму BTC, которая на тот момент стоила 50 миллионов долларов, что побудило сервис приостановить снятие средств. Клиенты, которые все еще ждут возврата этих средств, подали судебные иски, утверждая, что нашли основания полагать, что это тоже была внутренняя работа. Это произошло до того, как кто-то предложил страховку от кражи криптовалюты.

Это был не первый и не самый крупный инцидент, связанный с утерей или кражей криптовалюты.

На самом деле, практически никто в сегодняшней криптовалютной индустрии даже не помнит взлом Vircurex, потому что вскоре после этого, в 2014 году, произошел более широко известный и финансово значимый предполагаемый взлом Mt Gox. судебные процессы все еще продолжаются.

Хотя, прежде чем делать поспешные выводы, помните, что «внутреннюю работу» легко спутать с хаком типа «социальной инженерии». Например, Mt Gox был ограблен раньше, в 2011 году, когда компьютер одного из их аудиторов был скомпрометирован, и хакер смог перенаправить биткойны из горячего кошелька биржи на себя.

Одни только эти три инцидента должны дать любому, кто рассматривает возможность покупки значительного количества криптовалюты на бирже, некоторые серьезные вещи, которые следует учитывать, например, риск хранения указанной криптовалюты на указанной бирже дольше, чем необходимо. Но есть гораздо больше примеров и вопросов безопасности, которые следует учитывать, например: чтобы зарегистрироваться на многих криптобиржах, вы должны поделиться с ними своей личной информацией, которую также можно украсть. В феврале этого года биржа CoinMama объявила об утечке, например, 450 000 адресов электронной почты и паролей их пользователей.

Чтобы помочь отслеживать и лучше понять инциденты, похожие на взломы Vircurex и Mt Gox, которые, как мы надеемся, помогут людям избежать подобных событий, я составил огромный список всех инцидентов «Пропавших без вести Crypto», которые общеизвестно . Пока другие не получат возможность ознакомиться с ним, его, очевидно, нельзя назвать полным, но он все равно может быть абсолютно полезен, даже если в нем отсутствуют некоторые примеры. Пожалуйста, скажите мне, если вы знаете какие-либо, которые должны быть включены!

Здесь вы можете скачать электронную таблицу с данными или отчет в формате PDF с диаграммами для печати:

• Нажмите, чтобы загрузить таблицу из Google Sheets
• Нажмите, чтобы загрузить PDF и диаграммы из Scribd

Некоторые статистические данные верхнего уровня из этого списка:

Всего инцидентов:

• Всего: 121
• Связанные с биткойнами: 78
• Связанные с биткойнами, известное количество BTC: 61
• Связанные с Ethereum: 20
• Связанные с обменом: 52
• Связанные с ICO: 20
• Хаки: 69
• Пирамида / Схемы Понци: 16
• Программа-вымогатель/вымогательство: 9

Изображение: Кайл С. Гибсон

Общие вовлеченные суммы (на момент инцидента) в миллионах долларов США:

• Всего: 3842.868
• Связанные с биткойнами: 2286.832
• Связанные с биткойнами, известное количество BTC: 1594.732
• Связанный с Ethereum: 302.732
• Связанные с обменом: 1742.861
• Связанные с ICO: 1120.340
• Хаки: 1617.452
• Пирамида / Схемы Понци: 1724.692
• Программа-вымогатель/вымогательство: 5.641

Изображение: Кайл С. Гибсон

Имейте в виду, что «пропавшая криптовалюта» больше не стоит того, что было, когда она пропала. На самом деле когда-то он стоил гораздо больше:

Изображение: Кайл С. Гибсон

В конце 2017 года, когда цена биткойна достигла пика, выросла и стоимость любого биткойна, который был украден или «пропал без вести». Согласно списку и информации, представленной здесь, «пропавшие биткойны» могли когда-то иметь номинальную стоимость почти в 30 миллиардов долларов; но с ноября 2018 года они капитулировали вместе с остальным рынком криптовалюты примерно до 6 миллиардов долларов.

Изображение: Кайл С. Гибсон

Типы инцидентов, связанные с биткойнами и эфириумом, — единственные строки, в которых были известны суммы в криптовалюте, поэтому просто знайте, что инциденты «пирамида/понци» определенно связаны с большим количеством «отсутствующих биткойнов», но только инциденты с явным количественные суммы криптовалюты включали эти значения.

Изображение: Кайл С. Гибсон

Удивительно, сколько сегодня стоят 25 000 биткойнов, участвовавших в «первом взломе биткойнов», который был совершен против пользователя BitcoinTalk «allinvain»…

Но в целом, самая важная информация, которую я прочитал в ходе создания этой временной шкалы, касалась подозреваемых, а в некоторых случаях обвиняемых или осужденных сторон, которые совершили взломы или мошеннические действия, включенные в список. Больше всего меня тревожило то, что я читал о Северной Корее:

• «Недавние сообщения показывают, что разведывательные службы Южной Кореи подозревают, что Северная Корея стоит за дополнительными атаками на внутренние криптовалютные биржи, включая лидера рынка Bithumb». ( Коиндеск )
• «В недавно опубликованном документе Group-IB о двухлетних кибератаках обсуждается 14 отдельных инцидентов, пять из которых потенциально были спровоцированы Lazarus. Эти атаки включают атаки на биржу под названием Yapizon в Южной Корее, в результате которых общая потерянная сумма превышает 5 миллионов долларов в криптовалюте. В июне этого года также были совершены атаки на Coinis, YouBit и Bithumb, в результате которых общая сумма потерянных денег составляет примерно 32 миллиона долларов… Помимо атак на цифровые биржи, Северную Корею также обвиняют в мошенничестве и мошенничестве, связанных с криптовалютой. ICO». ( Блокономи )
• «Группа Insikt заявляет, что она с разной степенью уверенности связала северокорейских оперативников с двумя ICO, выпущенными в Сингапуре — монетой Interstellar/Stellar/HOLD и Marine Chain». ( CrowdfundInsider )
• «Например, из показаний перебежчиков мы знаем, что Северная Корея построила сеть оперативных баз в зарубежных странах, где они проводят кибероперации…» «Мориучи, который сейчас работает в фирме цифровой разведки Recorded Future, что Северная Корея зарабатывает от 15 до 200 миллионов долларов, создавая и продавая криптовалюты, а затем превращая их в наличные деньги». ( Вокс )

И да, это та же самая Северная Корея, которая держала в плену американского гражданина Отто Уормбира после того, как , вероятно , обвинила его в изменническом акте кражи плаката; та же Северная Корея, которая запускала ракеты над Японией до 2017 года; та самая Северная Корея, чье посольство в Испании совсем недавно подверглось налету по неизвестной причине. Не то, чтобы в этом было что-то неправильное, но во всем остальном, что касается Северной Кореи, да, это неправильно, и я был бы обеспокоен перспективой Северной Кореи или любой другой активной злонамеренной кибергруппы, нацеленной на меня или мой бизнес… если У меня был интерес к использованию или инвестированию в криптовалюту.

По мере появления дополнительной информации, связанной с этими инцидентами, а также с другими подобными инцидентами, я буду периодически обновлять эту временную шкалу. Вы можете найти их на моей странице в Medium или связаться со мной в Twitter. За то время, что я работал над этим третьим обновлением, было уже три таких инцидента; это были:

• DragonEx был взломан предположительно северокорейской группой Lazarus: «Компания 360 Core Security обнаружила, что Lazarus, также известная как группа ATP-C-26, использовала программное обеспечение под названием «Worldbit-bot» для проведения своих активных атак. Согласно отчету 360 Security, криптобиржа DragonEx стала его жертвой 24 марта 2019 года, что привело к убыткам в размере 7,09 миллиона долларов». ( Биткойн-журнал )
• Предполагается, что Coinbene была взломана Elementus на сумму около 105 миллионов долларов. При этом их биржа приостановила торги и вновь открыла вывод средств, но только для некоторых монет; Между тем, многие пользователи сообщают о проблемах с их транзакциями Coinbene с токенами «MXM».
• Bithumb утверждает, что они были взломаны в результате «внутренней работы» на 13 миллионов долларов в EOS. ( Коиндеск )

2019 год может стать годом взлома…

Что вы думаете обо всем? Вы все еще инвестируете в криптовалюту? Дайте нам знать внизу в комментариях или перенесите обсуждение в наш Twitter или Facebook .

Рекомендации редакции:

• Чертова тонна пользовательских данных Facebook была найдена прямо на виду на серверах Amazon Cloud
• Дважды подумайте, прежде чем запускать торрент Game of Thrones, файлы пронизаны вредоносными программами
• Skype теперь сам отвечает на звонки, как и та ошибка FaceTime
• По словам следователя, Джеффа Безоса взломали саудовцы
• У более миллиона человек были украдены данные кредитных карт из нескольких сетей ресторанов.