Garis Waktu Kripto yang Hilang: Sejarah $3 Miliar+ uang yang hilang di masa depan

Pitch standar untuk cryptocurrency mungkin termasuk premis bahwa Anda ingin mengubah sebagian kekayaan bersih Anda menjadi saldo pada buku besar yang didistribusikan, dan itu akan lebih aman daripada uang biasa, karena cryptocurrency seperti Bitcoin disimpan di publik blockchain dengan sistem pengelolaan “kunci pribadi”; seperti kata sandi, yang jika dibuat dan disimpan dengan benar, memastikan bahwa kekayaan Anda benar-benar tak tersentuh.

Dan itu mungkin benar, tapi saya pikir kenyataan dari investasi cryptocurrency dan/atau industri perdagangan saat ini adalah bahwa sebagian besar pengguna secara teknis tidak mampu berinteraksi langsung dengan blockchain (s) aset digital mereka disimpan; atau, yaitu, tidak mampu menghasilkan kunci pribadi untuk alamat Bitcoin baru yang aman, atau menafsirkan kode Soliditas dalam kontrak cerdas Ethereum.

Jadi, menurut saya, itu berarti sebagian besar “pengguna” cryptocurrency (dan juga “investor”, karena belum ada ETF Bitcoin…) harus bergantung pada layanan pihak ketiga untuk berinteraksi dengan jaringan. ), yaitu pertukaran Bitcoin atau layanan dompet EOS. Entitas yang sepenuhnya menyerupai penjaga gerbang terpusat yang sering dikatakan oleh anggota komunitas kripto sebagai penyebab masalah uang biasa…

Masalah seperti dana hilang, atau lebih buruk, dicuri

Perampokan uang tunai terbesar dalam sejarah AS, misalnya, adalah perampokan Lapis Baja Dunbar pada tahun 1997; sebuah fasilitas truk lapis baja dirampok seharga $18,9 juta, setara dengan $29,5 juta hari ini, berkat inflasi. Ini ditemukan sebagai pekerjaan orang dalam, dan sekitar $10 juta tidak ditemukan; meskipun, uang itu kemungkinan besar diasuransikan.

Sebagai perbandingan: hanya ~4 tahun setelah whitepaper Bitcoin diterbitkan, pada pertengahan 2013, pertukaran Vircurex diduga diretas sejumlah BTC yang bernilai $50 juta pada saat itu, mendorong layanan untuk menangguhkan penarikan. Pelanggan yang masih menunggu dana tersebut kembali telah mengajukan tuntutan hukum, mengklaim bahwa mereka telah menemukan alasan untuk percaya bahwa itu juga merupakan pekerjaan orang dalam. Ini terjadi sebelum ada yang menawarkan asuransi pencurian kripto.

Ini bukan insiden pertama atau terbesar yang melibatkan cryptocurrency yang hilang atau dicuri

Sebenarnya, relatif tidak ada seorang pun di industri cryptocurrency saat ini yang mengingat peretasan Vircurex, karena dugaan peretasan yang lebih dikenal secara luas dan signifikan secara finansial yang melibatkan Mt Gox terjadi tak lama setelah itu, pada tahun 2014. Insiden itu juga telah diteorikan sebagai pekerjaan orang dalam, dan tuntutan hukum masih berlangsung.

Meskipun, sebelum melompat ke kesimpulan, ingatlah bahwa mudah untuk mengacaukan "pekerjaan orang dalam" dengan peretasan tipe "rekayasa sosial". Misalnya, Mt Gox dirampok sebelumnya, pada tahun 2011, ketika komputer untuk salah satu auditor mereka disusupi dan seorang peretas dapat mengalihkan Bitcoin dari dompet panas bursa ke diri mereka sendiri.

Tiga insiden ini saja harus memberi siapa pun yang mempertimbangkan untuk membeli sejumlah besar cryptocurrency dari pertukaran beberapa hal serius untuk dipertimbangkan, seperti risiko memegang cryptocurrency tersebut di bursa tersebut lebih lama dari yang diperlukan. Tetapi ada jauh lebih banyak contoh dan masalah keamanan yang perlu dipertimbangkan, yaitu: Untuk mendaftar ke banyak pertukaran kripto, Anda harus membagikan informasi pribadi Anda kepada mereka, yang juga dapat dicuri. Tahun ini, pada bulan Februari, pertukaran CoinMama mengumumkan bahwa 450.000 alamat email dan kata sandi pengguna mereka telah bocor, misalnya.

Untuk membantu melacak dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang insiden yang mirip dengan peretasan Vircurex dan Mt Gox, yang diharapkan akan membantu orang-orang agar tidak terpengaruh oleh peristiwa semacam itu, saya telah membuat daftar besar semua insiden "Kripto Hilang" yang merupakan diketahui publik . Sampai orang lain mendapat kesempatan untuk meninjaunya, itu jelas tidak boleh disebut lengkap, tetapi masih bisa sangat berguna bahkan jika ada beberapa contoh yang hilang. Tolong beri tahu saya jika Anda tahu ada yang harus disertakan!

Di sinilah Anda dapat mengunduh spreadsheet dengan data, atau laporan PDF yang dapat dicetak dengan bagan:

• Klik untuk mengunduh spreadsheet dari Google Spreadsheet
• Klik untuk mengunduh PDF dan grafik dari Scribd

Beberapa statistik tingkat atas dari daftar ini adalah:

Jumlah Insiden:

• Semua: 121
• Terkait Bitcoin: 78
• Terkait Bitcoin, # BTC yang diketahui: 61
• Terkait Ethereum: 20
• Terkait Pertukaran: 52
• Terkait ICO: 20
• Peretasan: 69
• Skema Piramida / Ponzi: 16
• Ransomware / Pemerasan: 9

Gambar: Kyle S. Gibson

Jumlah Total yang Terlibat (Pada Saat Insiden), sebesar $USD juta:

• Semua: 3842.868
• Terkait Bitcoin: 2286.832
• Terkait Bitcoin, # BTC yang diketahui: 1594,732
• Terkait Ethereum: 302.732
• Terkait Pertukaran: 1742.861
• Terkait ICO: 1120.340
• Peretasan: 1617.452
• Skema Piramida / Ponzi: 1724.692
• Ransomware / Pemerasan: 5.641

Gambar: Kyle S. Gibson

Ingatlah bahwa "Kripto yang Hilang" tidak lagi sepadan dengan saat hilang. Bahkan, dulunya jauh lebih berharga:

Gambar: Kyle S. Gibson

Pada akhir tahun 2017, saat harga Bitcoin memuncak, begitu pula nilai Bitcoin yang telah dicuri atau “hilang”. Menurut daftar dan informasi yang diberikan di sini, “Bitcoin yang Hilang” pada satu titik dapat memiliki nilai nominal hampir $30 miliar dolar; tetapi, sejak November 2018 mereka menyerah dengan sisa pasar cryptocurrency menjadi sekitar $6 miliar.

Gambar: Kyle S. Gibson

Jenis Insiden terkait "Bitcoin" dan "Ethereum" adalah satu-satunya baris di sini yang telah mengetahui jumlah kripto, jadi ketahuilah bahwa insiden "Piramida / Ponzi" pasti melibatkan lebih banyak "Bitcoin yang Hilang," tetapi hanya insiden dengan eksplisit jumlah kripto yang dihitung termasuk nilai-nilai itu.

Gambar: Kyle S. Gibson

Cukup mengejutkan untuk menghitung berapa nilai 25.000 Bitcoin yang terlibat dalam “peretasan Bitcoin pertama” yang melawan pengguna BitcoinTalk “allinvain” hari ini…

Tetapi secara keseluruhan, informasi paling mengkhawatirkan yang saya baca selama pembuatan timeline ini berkaitan dengan tersangka, dan dalam beberapa kasus, pihak yang didakwa atau dihukum yang melakukan peretasan atau keluar dari penipuan yang termasuk dalam daftar. Yang paling mengkhawatirkan adalah apa yang saya baca tentang Korea Utara:

• “Laporan terbaru menunjukkan bahwa dinas intelijen di Korea Selatan mencurigai bahwa Korea Utara berada di balik serangan tambahan terhadap pertukaran mata uang kripto domestik, termasuk pemimpin pasar Bithumb.” ( CoinDesk )
• “Dokumen Group-IB yang baru-baru ini diterbitkan mengenai dua tahun serangan siber yang diliput membahas 14 insiden terpisah, di mana lima di antaranya berpotensi dipicu oleh Lazarus. Serangan-serangan ini termasuk yang terjadi di bursa yang disebut Yapizon di Korea Selatan, di mana jumlah total yang hilang melebihi $5 juta dalam bentuk dana kripto. Ada juga serangan terhadap Coinis, YouBit, dan Bithumb pada bulan Juni tahun ini, di mana total uang yang hilang berjumlah sekitar $32 juta…Selain menyerang bursa digital, Korea Utara juga disalahkan karena diduga menjalankan penipuan dan penipuan terkait cryptocurrency. ICO.” ( Blokonomi )
• “Kelompok Insikt mengatakan telah menghubungkan, dengan berbagai tingkat kepastian, operasi Korea Utara dengan dua ICO yang dikeluarkan di Singapura – koin Interstellar/Stellar/HOLD dan Marine Chain.” ( Orang Dalam Crowdfund )
• “Salah satu hal yang kami ketahui dari kesaksian pembelot, misalnya, adalah bahwa Korea Utara telah membangun jaringan pangkalan operasional di negara asing tempat mereka melakukan operasi siber…” “Moriuchi, yang sekarang bekerja di perusahaan intelijen digital Recorded Future, memperkirakan bahwa Korea Utara menghasilkan antara $15 juta dan $200 juta dengan membuat dan menjual cryptocurrency dan kemudian mengubahnya menjadi uang tunai.” ( Vox )

Dan ya, itu adalah Korea Utara yang sama yang menahan warga negara Amerika Otto Warmbier sebagai tahanan setelah mungkin menjebaknya atas tindakan pengkhianatan mencuri poster; Korea Utara yang sama yang terus meluncurkan rudal ke Jepang hingga 2017; Korea Utara yang sama yang kedutaan besarnya di Spanyol baru-baru ini digerebek tanpa alasan yang diketahui. Bukannya ada yang salah dengan itu, tapi dengan segala sesuatu yang lain tentang Korea Utara, ya itu salah, dan saya akan khawatir tentang prospek Korea Utara atau kelompok siber aktif dan jahat lainnya di luar sana yang menargetkan saya atau bisnis saya… Saya tertarik untuk menggunakan atau berinvestasi dalam cryptocurrency.

Karena semakin banyak informasi yang keluar terkait dengan insiden ini, serta lebih banyak lagi yang serupa, saya akan memperbarui timeline ini secara berkala. Anda dapat menemukannya di halaman Medium saya, atau hubungi saya di Twitter. Sudah ada tiga insiden seperti itu dalam waktu yang saya habiskan untuk mengerjakan pembaruan ketiga ini; mereka adalah:

• DragonEx diretas, diduga oleh grup Korea Utara, Lazarus: “360 Core Security menemukan bahwa Lazarus, juga dikenal sebagai grup ATP-C-26, menggunakan perangkat lunak yang disebut “Worldbit-bot” untuk melakukan serangan aktifnya. Pertukaran crypto DragonEx menjadi korbannya pada 24 Maret 2019, yang menyebabkan kerugian $7,09 juta, menurut laporan 360 Security.” ( Majalah Bitcoin )
• Coinbene diduga telah diretas seharga ~$105 juta, oleh Elementus. Secara bersamaan, pertukaran mereka telah menangguhkan perdagangan dan membuka kembali penarikan, tetapi hanya untuk beberapa koin; sementara itu, ada banyak pengguna yang melaporkan masalah dengan transaksi token “MXM” Coinbene mereka.
• Bithumb mengklaim mereka diretas dalam "pekerjaan orang dalam" seharga $ 13 juta di EOS. ( CoinDesk )

2019 mungkin tahun peretasan…

Apa yang Anda pikirkan tentang semuanya? Apakah Anda masih berinvestasi dalam kripto? Beri tahu kami di bawah di komentar atau bawa diskusi ke Twitter atau Facebook kami .

Rekomendasi Editor:

• Sejumlah besar data pengguna Facebook ditemukan tepat di depan mata di server Amazon Cloud
• Pikirkan dua kali sebelum melakukan torrent Game of Thrones, filenya penuh dengan malware
• Skype sekarang menjawab panggilan dengan sendirinya, sama seperti bug FaceTime itu
• Jeff Bezos diretas oleh Saudi, menurut penyelidiknya
• Lebih dari satu juta orang memiliki detail kartu kredit yang dicuri dari beberapa rantai restoran