Lipsă cronologie Crypto: istoria de peste 3 miliarde USD în bani pierduți din viitor

O prezentare standard pentru criptomoneda ar putea include premisa că ați dori să convertiți o parte din valoarea dvs. netă în solduri pe un registru distribuit și că ar fi mai sigur decât vechii bani obișnuiți, deoarece o criptomonedă precum Bitcoin este stocată pe un registru public. blockchain cu un sistem de gestionare a „cheilor private”; precum parolele, care, dacă sunt create și stocate corespunzător, asigură că averea ta este total de neatins.

Și asta poate fi adevărat, dar cred că realitatea industriei de investiții și/sau tranzacționare a criptomonedelor de astăzi este că majoritatea utilizatorilor nu sunt capabili din punct de vedere tehnic să interacționeze direct cu blockchain-urile în care sunt stocate activele lor digitale; sau, adică incapabil să genereze o cheie privată pentru o nouă adresă Bitcoin sigură sau să interpreteze codul Solidity într-un contract inteligent Ethereum.

Deci, în opinia mea, asta înseamnă că majoritatea „utilizatori” de criptomonede (precum și „investitorii”, deoarece încă nu există ETF-uri Bitcoin…) vor trebui să depindă de serviciile terțelor părți pentru a interacționa cu rețelele. ), adică un schimb Bitcoin sau un serviciu de portofel EOS. Entitățile care seamănă pe deplin cu gatekeeper-urile centralizate despre care membrii comunității cripto-informații spun adesea că sunt cauza problemelor simple ale banilor obișnuiți...

Probleme precum lipsa fondurilor sau, mai rău, furtul

Cel mai mare jaf de numerar din istoria SUA, de exemplu, a fost jaful cu blindaj Dunbar din 1997; o instalație de camion blindat a fost jefuită pentru 18,9 milioane de dolari, echivalentul a 29,5 milioane de dolari astăzi, datorită inflației. S-a descoperit că aceasta a fost o muncă internă și aproximativ 10 milioane de dolari au rămas nesocotite; totuși, banii erau mai mult ca sigur asigurați.

În comparație: la doar ~4 ani după ce a fost publicată cartea albă Bitcoin, la jumătatea anului 2013, schimbul Vircurex ar fi fost piratat pentru o sumă de BTC care valora 50 de milioane de dolari la acea vreme, ceea ce a determinat serviciul să suspende retragerile. Clienții care încă așteaptă aceste fonduri înapoi au lansat procese legale, susținând că au găsit motive să creadă că, de asemenea, a fost o muncă din interior. Acest lucru s-a întâmplat înainte ca cineva să ofere asigurare de furt cripto.

Acesta nu a fost primul sau cel mai mare incident care a implicat pierderea sau furtul criptomonedelor

De fapt, relativ nimeni din industria actuală a criptomonedei nu-și amintește măcar de hack-ul Vircurex, deoarece presupusul hack-ul mai cunoscut și mai important din punct de vedere financiar care implică Mt Gox a avut loc la scurt timp după, în 2014. Acel incident, de asemenea, s-a teoretizat a fi o muncă internă și procesele legale sunt încă în desfășurare.

Deși, înainte de a sări la concluzii, amintiți-vă că este ușor să confundați un „loc de muncă din interior” cu un hack de tip „inginerie socială”. De exemplu, Mt Gox a fost jefuit înainte, în 2011, când un computer pentru unul dintre auditorii lor a fost compromis și un hacker a reușit să deturneze Bitcoins din portofelul fierbinte al bursei către ei înșiși.

Numai aceste trei incidente ar trebui să ofere oricui care se gândește să cumpere o cantitate semnificativă de criptomonedă de la o bursă câteva lucruri serioase de luat în considerare, cum ar fi riscul de a menține criptomoneda în schimbul respectiv mai mult decât este necesar. Dar există mult, mult mai multe exemple și preocupări de securitate de luat în considerare, și anume: pentru a vă înregistra pentru multe schimburi de cripto, trebuie să le împărtășiți informațiile personale, care pot fi, de asemenea, furate. Anul acesta, în februarie, schimbul CoinMama a anunțat că 450.000 de adrese de e-mail și parole ale utilizatorilor lor au fost scurse, de exemplu.

Pentru a ține evidența și a ajunge la o mai bună înțelegere a incidentelor similare cu hack-urile Vircurex și Mt Gox, care sperăm că vor ajuta oamenii să evite să fie afectați de astfel de evenimente, am făcut o listă uriașă a tuturor incidentelor „Crypto lipsă” care sunt cunoscut public . Până când alții au ocazia să-l revizuiască, evident că nu ar trebui să fie numit complet, dar poate fi totuși absolut util chiar dacă îi lipsesc câteva exemple. Vă rog să-mi spuneți dacă știți vreunul care ar trebui inclus!

Aici puteți descărca o foaie de calcul cu datele sau un raport PDF imprimabil cu diagrame:

• Faceți clic pentru a descărca foaia de calcul din Foi de calcul Google
• Faceți clic pentru a descărca PDF și diagrame din Scribd

Câteva statistici de nivel superior din această listă sunt:

Total incidente:

• Toate: 121
• Legat de Bitcoin: 78
• Legat de Bitcoin, numărul de BTC cunoscut: 61
• Legat de Ethereum: 20
• Legat de schimb: 52
• Legat de ICO: 20
• Hack-uri: 69
• Piramida / Ponzi-Scheme: 16
• Ransomware/Extorcare: 9

Imagine: Kyle S. Gibson

Sume totale implicate (la momentul incidentelor), cu milioane USD:

• Toate: 3842.868
• Legat de Bitcoin: 2286.832
• Legat de Bitcoin, numărul de BTC cunoscut: 1594.732
• Legat de Ethereum: 302.732
• Legat de schimb: 1742.861
• Legat de ICO: 1120.340
• Hack-uri: 1617.452
• Piramida / Ponzi-Scheme: 1724.692
• Ransomware/Extorcare: 5.641

Imagine: Kyle S. Gibson

Rețineți că „Missing Crypto” nu mai merită cât era atunci când a dispărut. De fapt, odată a meritat mult mai mult:

Imagine: Kyle S. Gibson

La sfârșitul anului 2017, pe măsură ce prețul Bitcoin a atins vârful, la fel a crescut și valoarea oricărui Bitcoin care fusese furat sau „dispărut”. Conform listei și informațiilor furnizate aici, „Missing Bitcoins” ar fi putut avea la un moment dat o valoare nominală de aproape 30 de miliarde de dolari; dar, din noiembrie 2018, au capitulat cu restul pieței de criptomonede la aproximativ 6 miliarde de dolari.

Imagine: Kyle S. Gibson

Tipurile de incidente legate de „Bitcoin” și „Ethereum” sunt singurele rânduri de aici care au cunoscut sume cripto, așa că trebuie să știți că incidentele „Pyramid / Ponzi” au implicat cu siguranță mai multe „Lipsă Bitcoin”, dar numai incidentele cu în mod explicit cantitățile cuantificate de cripto au inclus acele valori.

Imagine: Kyle S. Gibson

Este destul de uluitor să calculăm cât valorează astăzi cei 25.000 de Bitcoin implicați în „primul hack Bitcoin”, care a fost împotriva utilizatorului BitcoinTalk „allinvain”...

Dar, în general, cele mai îngrijorătoare informații pe care le-am citit în timpul creării acestei cronologie au avut de-a face cu părțile suspectate și, în unele cazuri, inculpate sau condamnate, care au comis hackurile sau escrocherii de ieșire incluse în listă. Cel mai alarmant a fost ceea ce am citit despre Coreea de Nord:

• „Rapoarte recente indică faptul că serviciile de informații din Coreea de Sud suspectează că Coreea de Nord se află în spatele unor atacuri suplimentare împotriva schimburilor de criptomonede interne, inclusiv a liderului de piață Bithumb.” ( CoinDesk )
• „Documentul recent publicat de Group-IB privind cei doi ani de atacuri cibernetice acoperite discută 14 incidente separate, dintre care cinci au fost potențial instigate de Lazăr. Aceste atacuri le includ pe un schimb numit Yapizon din Coreea de Sud, în care suma totală pierdută depășește 5 milioane de dolari în cripto-fonduri. Există, de asemenea, atacuri asupra Coinis, YouBit și Bithumb în iunie a acestui an, în care totalul banilor pierduți se ridică la aproximativ 32 de milioane de dolari... Pe lângă atacarea schimburilor digitale, Coreea de Nord este, de asemenea, acuzată pentru că se presupune că rulează escrocherii și false legate de criptomonede. ICO-uri.” ( Blockonomi )
• „Grupul Insikt spune că a legat, cu diferite grade de certitudine, operatorii nord-coreeni de două ICO-uri emise în Singapore - moneda Interstellar/Stellar/HOLD și Marine Chain.” ( CrowdfundInsider )
• „Unul dintre lucrurile pe care le știm din mărturia dezertorului, de exemplu, este că Coreea de Nord a construit o rețea de baze operaționale în țări străine unde execută operațiuni cibernetice...” „Moriuchi, care este acum la firma de informații digitale Recorded Future, estimează că Coreea de Nord câștigă între 15 și 200 de milioane de dolari prin crearea și vânzarea criptomonedelor și apoi transformându-le în numerar greu.” ( Vox )

Și da, este aceeași Coreea de Nord care l-a ținut prizonier pe cetățeanul american Otto Warmbier, după ce probabil l-a înscenat pentru actul de trădare de a fura un afiș; aceeași Coreea de Nord care a continuat să lanseze rachete peste Japonia până în 2017; aceeași Coreea de Nord a cărei ambasadă în Spania a fost recent perchezită fără un motiv cunoscut. Nu că ar fi ceva în neregulă în asta, dar cu orice altceva despre Coreea de Nord, da, este greșit, și aș fi îngrijorat de perspectiva ca Coreea de Nord sau oricare dintre celelalte grupuri cibernetice active și răuvoitoare de acolo să mă vizeze pe mine sau pe afacerea mea... dacă Am avut vreun interes să folosesc sau să investesc în criptomonede.

Pe măsură ce apar mai multe informații legate de aceste incidente, precum și altele asemenea, voi face periodic actualizări la această cronologie. Le puteți găsi pe pagina mea Medium sau mă contactați pe Twitter. Au existat deja trei astfel de incidente în timpul petrecut lucrând la această a treia actualizare; acelea erau:

• DragonEx a fost piratat, presupus de către grupul nord-coreean, Lazarus: „360 Core Security a descoperit că Lazarus, cunoscut și sub numele de grupul ATP-C-26, a folosit un software numit „Worldbit-bot” pentru a-și desfășura atacurile active. Bursa de criptomonede DragonEx a fost victima acesteia pe 24 martie 2019, ceea ce a dus la o pierdere de 7,09 milioane de dolari, conform raportului 360 Security.” ( Revista Bitcoin )
• Coinbene este suspectat că a fost piratat pentru aproximativ 105 milioane USD de către Elementus. În același timp, schimbul lor a suspendat tranzacționarea și a redeschis retragerile, dar numai pentru unele monede; Între timp, există mulți utilizatori care raportează probleme cu tranzacțiile lor Coinbene cu jetoane „MXM”.
• Bithumb susține că au fost piratați într-o „lucrare internă” pentru 13 milioane de dolari în EOS. ( CoinDesk )

2019 poate fi anul hack-ului...

Ce parere ai despre toate? Mai ești investit în cripto? Anunțați-ne mai jos în comentarii sau transmiteți discuția pe Twitter sau Facebook .

Recomandările editorilor:

• O mulțime de date ale utilizatorilor Facebook au fost găsite chiar la vedere pe serverele Amazon Cloud
• Gândiți-vă de două ori înainte de a da torrent Game of Thrones, fișierele sunt pline de malware
• Skype răspunde acum la apeluri de la sine, la fel ca acel bug FaceTime
• Jeff Bezos a fost spart de saudiți, potrivit anchetatorului său
• Peste un milion de persoane au fost furate detaliile cardului de credit de la mai multe lanțuri de restaurante